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爽快电梯股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告

admin 2019-10-01 297人围观 ,发现0个评论
爽快电梯股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告

  证券代码:0雪国列车02774 证券简称:快意电梯公告编码:2019-079

  快意电梯股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载爽快电梯股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告、误导性陈述或重大遗漏。

  快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2019年9月19日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2019年9月29在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

  《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-080)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司设立公益基金会的议案》。

  监事会认为:公司设立东莞市快意公益基金会,能够进一步加强公司公益事业的规划和管理,充分调动各方公益资源并优化配置,最大限度地发挥公益资源的积极作用,同时积极履行上市公司的社会责任,提升公司社会形象和影响力。因此,同意公司设立东莞市快意公益基金会。

  《关于公司设立公益基金会的公告》(公告编号:2019-081)同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行爽快电梯股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告核查后认为:

  公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的2名原激励对象因个人原因离职,不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司将对上述2名激励对象已爽快电梯股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告获授但尚未解除限售的4.90万股限制性股票进行回购注销,该部分限制性股票的回购价格为4.47元/股。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

 爽快电梯股份有限公司第三届监事会第十三次会议抉择布告 特此公告。

  快意电梯股份有限公司监事会

  2019 年9月29日

(责任编辑:DF407)

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