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章鱼tv足彩代理-浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第三次会议抉择布告

admin 2019-10-01 142人围观 ,发现0个评论
章鱼tv足彩代理-浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第三次会议抉择布告

  证券代码:002284 证券简称:亚太股份公告编号:2019-045

  债券代码:128023 债券简称:亚安乐死太转债

  本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导章鱼tv足彩代理-浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第三次会议抉择布告性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“亚太股份”或“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年9月27日以通讯形式召开。公司于2019年9月24日以专人送达及电子邮件传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的章鱼tv足彩代理-浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第三次会议抉择布告出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

  一、董事会会议审议情况:

  1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整预计2019年度日常关联交易金额的议案》,关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生回避了表决。

  独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《关于调整预计2019年度日常关联交易金额的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、备查文件:

  1、第七届董事会第三次会议决议;

  2、独立董事关于调整预计2019年度日常关联交易金额发表的事前认可意见;

  3、独立董事关于调整预计2019年度日常关联交易金额发表的独立意见。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  章鱼tv足彩代理-浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第三次会议抉择布告董事会

  二○一九年九月二十七日

(责任编辑:DF407)

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